华菱精工:第四届董事会第十九次会议决议公告

第四届董事会第十九次会议决议公告 宣城市华菱精工科技股份有限公司 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-091 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科 技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 28 日以口头、微信、电子邮件等方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议为紧急临时 会议，半数以上董事同意由黄超先生主持会议并就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意选举黄超先生为公司董 ...