设计总院:设计总院第四届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举专门委员会成员的议案》 选举独立董事陈艾荣先生为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董 事会届满；选举董事祝捷先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会 会议通过之日起至本届董事会届满。 该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-033 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通 知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司 ...