设计总院:设计总院第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-036 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次董事会会议的召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所 作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于修订公司<期间费用使用定额与权限>的 议案》 根据工作需要，结合公司实际，对《期间费用使用定额与权限》 予以修订。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司参与东至至鄱阳高速公路安 徽段项目投标暨关联交易的议案》 本议案已经公司第四届 ...