亚士创能:亚士创能第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

一、持有人会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二期员工持股计 划第二次持有人会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员 工持股计划》和《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划管理 办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-010 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司第二期员工持股计划管理委员会（以下简称"管理委员会"）委员王 欣先生已从公司离职，经审议表决，免去王欣先生管理委员会委员的职务，并选 举陆叶女士担任管理委员会委员。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 本次委员人选变更完成后，管理委员会由徐谨先生、陆伶俐女士、陆叶女士 组成，管理委员会委员任期与公司第二期员工持股计 ...