易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-059 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议的通知已于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中董事长 钱新栋先生、独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、高 级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： （三）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<独立董 事工作细则>的议案》。 （四）审议通过了《关于召开 2023 年 ...