顶点软件:顶点软件董事会议事规则（2023年11月修订）

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 福建顶点软件股份有限公司 董事会议事规则 福建顶点软件股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 1 第一条 为了进一步规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福建顶点软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经 ...