顶点软件:顶点软件董事会审计委员会2023年度履职情况报告

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相 关经验,其组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 福建顶点软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细 则》等规定,公司董事会审计委员会本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉、 尽责的工作原则,按时出席公司召开的董事会审计委员会会议,认真履行了相 关职责。现将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本及变动情况 公司审计委员会原由张梅女士、苏小榕先生两名独立董事和一名非独立董 事严孟宇先生组成,其中主任委员由会计专业人士张梅担任。2023年 11 月, 公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 8 月修订》等相关法律法规和规 范性文件的规定及变化,公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。因此 ...