惠达卫浴:惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）

惠达卫浴股份有限公司 董事会议事规则 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范惠达 卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方法和程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《惠达卫浴股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做 的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他 相关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定履行职责。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企 ...