惠达卫浴:惠达卫浴股份有限公司独立董事年报工作制度（2023年修订）

惠达卫浴股份有限公司 独立董事年报工作制度 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息 披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规章、规范性文件和《惠达卫浴股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制《独立董 事年度述职报告》。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为 独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营 运作情况。 第四条 独立董事对其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有 ...