元成股份:元成环境股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议(2)

元成环境股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 元成环境股份有限公司 油立重事 2024 年 4 月 25 日 (本页无正文,为《元成环境股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议》的签字页 ) 独立董事签字: 涂必胜 陈小明 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金 融大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席独立董事 3 名,实 际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作 细则》的有关规定,会议由独立董事涂必胜召集并主持。全体独立董事基于独立 判断的立场,经充分讨论,以投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于 2023年完成情况及 2024年度目常关联交易额度预计授 权的议案》 我们认真审阅了公司提交的《关于 2023年完成情况及 2024 年度日常关联 交易额度预计授权的议案》,我们认为:公司 2023 年度拟发生的日常关联 ...