元成股份:元成环境股份有限公司关于公司独立董事辞职暨选举独立董事的公告

关于公司独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 陈小明先生递交的书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连任 时间不得超过六年，陈小明先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞 去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。辞职后，陈小明先生将不再担任 公司任何职务。 基于审慎性原则，公司目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，为 了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，在公司股东大会选举出新任独立董 事之前，陈小明先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 的职责和义务。 二、选举独立董事情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于选举公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会 提议王建军先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事 ...