ST元成:元成环境股份有限公司关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-039 一、董事会秘书辞职情况 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事会秘 书、副总经理柴菊竹女士递交的书面辞职报告。 柴菊竹女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务，其辞去 上述职务后，不再担任公司任何职务。根据相关规定柴菊竹女士的辞职报告自送 到公司之日起生效，公司对柴菊竹女士在担任董事会秘书、副总经理期间所做的 贡献表示衷心的感谢！ 二、公司聘任董事会秘书情况 经第五届董事会提名委员会第五次会议审议，经第五届董事会第二十二次会 议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司董事会秘书辞职暨聘 任董事会秘书的议案》，同意聘任张彤女士为公司董事会秘书（简历附后）。 任期自本次董事会决议生效起至本届董事会届满为止。 截止本公告披露日，张彤女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格， 具备履行董事会秘书所需要的财务、管理、法律等知识，具备良好的职业道德和 个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件中规定不得担任上市公司董事会秘书的情形，任职资格已 ...