ST元成:元成环境股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

元成环境股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2024 年 5 月 20 日 16 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2024 年 5 月 15 日以电子邮 件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生 召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-045 2024 年 5 月 20 日 本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下： 涂必胜先生、王建军先生、倪海璐女士为董事会审计委员会委员，其中涂必 胜先 ...