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通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
603390Tongda Electric(603390)2024-04-26 12:12

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2024-011 广州通达汽车电气股份有限公司 根据《公司章程》规定和 2023 年度工作情况,公司董事会总结了 2023 年度 执行股东大会决议的情况,编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,广州通达汽车 电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知和材料。 公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 以现场结合 通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名,现场出席董事 7 名,通讯方式出席 ...