吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-055 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 12 月 7 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名 投票的方式进行表决。 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提高公司 ESG 治理水平，董事会同意对《公司董事会战略委员会工作规则》中的部分条款 进行修订，战略委员会增加监督用户隐私及数据安全管理工作相关职能。 修订后的工作规则详见公司同日披露于上 ...