吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 3 月 1 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名 投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司 董事会审计委员会工作规则>的议案》。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-006 厦门吉比特网络技术股份有限公司 为进一步优化公司治理结构，明确董事会审计委员会的组成和职责，提高公 司内部企业管制水平及 ESG 治理水平，董事会同意对《公司董事会审计委员会 工作规则》中的部分条款进行修订。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...