吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会议事规则（2024年3月）

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书（或者由董事会秘书指定证券事务代表）兼任董事会办公室负责 人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各委员 会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。专门委员会就专业性事项进行 研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会全部由董事组成，委员会成员不少于三名，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 董事 ...