九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-094 浙江九洲药业股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会 议于 2023 年 9 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2023 年 9 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本 次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 鉴于公司已于 2023 年 7 月实施 2022 年年度权益分派方案，根据《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，若 2020 年限制性股票、2022 年限制性股票授予后，公司发生资本公积转 增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，公司应对尚未 ...