九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-104 浙江九洲药业股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次会 议于 2023 年 11 月 15 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议， 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》； 根据子公司经营发展需要，董事会同意公司以自有资金 5,000 万元向全资子 公司瑞博杭州增资、以自有资金 10,000 万元向全资子公司四维医药增资，并授 权公司总裁负责办理本次增资的具体事宜。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 ...