九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则

第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规 的规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略决策委员 会的委员按一般多数原则选举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以 ...