九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-113 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事花莉蓉女士主持本次 会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任梅义将先生为公司 总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任林辉潞先生为董事 会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会 ...