九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 营使用，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自第八届董事会第二次会议 审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-002）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 4 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事花莉蓉女士主持本次会 议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效 ...