九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次 会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-019 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 公司独立董事分别向公司董事会提交了《浙江九洲药业股份有限公司独立董 事 2023 年 度 述 职 报 告 》， 述 职 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 202 ...