九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-042 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 公司《2023 年度可持续发展暨 ESG 报告》详见《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经第八届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过。 浙江九洲药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 ...