九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-054 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于 2024 年 7 月 1 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 为响应上海证券交易所《关于向沪市公司发出开展"提质增效重回报"专项 行动的公开倡议》，倡议以"进一步提升上市公司质量和投资价值"为目标，引 导上市公司更好发挥主体责任，更好回报投资者。公司围绕主责主业、股东回报、 投资者关系、公司治理等方面，制定了 2024 年 ...