科沃斯:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-055 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 7 月 5 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 30 日 通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 名），符合召开董事会会议 的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度可持续发展报告》 可持续发展报告的披露一方面有助于公司吸引主流机构投资者，另一方面也有 利 ...