八方股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告

八方电气（苏州）股份有限公司 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-031 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十二 次会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定， 程序合法，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《202 ...