八方股份:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-035 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 董事会提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、王英喆先生 为第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会参加换届选举。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称"指定信息披 露媒体"）上披露的《关于董事会、监事会 ...