八方股份:董事会审计委员会工作细则（2023年9月）

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年九月 | T | | | --- | --- | | ﻟﺴﻠﺴﻠ | > | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括二名独立董事， ...