八方股份:董事会议事规则（2023年9月）

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权和权限 2 | | 第三章 | 董事会的组织机构 5 | | 第四章 | 董事会会议 6 | | 第五章 | 董事长 7 | | 第六章 | 独立董事 8 | | 第七章 | 会议的召集、通知及召开 10 | | 第八章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 12 | | 第九章 | 附则 16 | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会议事规则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《八方电气（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门 ...