八方股份:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-043 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，并 于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事推举蔡金健先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 - 1 - 八方电气（苏州）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 14 日 - 2 - 鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司 2023 年第一次临时股 东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，全体监事选举蔡金健先生为公司第三届 ...