八方股份:第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-042 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体董事推举王清华先 生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议通过，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司第三届董事会成员已经公司 2023 年度第一次临时股东 大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，全体董事 选举王清华先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第三届董事会 ...