八方股份:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-016 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 与会监事对公司 2023 年年度报告提出如下书面审核意见：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的相 关规定，年度报告包含的信息真实、客观地反映了公司 2023 年度的 财务状况和经营成果。在公司 2023 年年度报告编制和审议的过程中， 监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监 事，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 ...