祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 3 月 27 日下午在公司三楼会议室召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表 决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-005 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 3 月 29 ...