祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等内部管理制度的规定，报告期内，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，认真履行专门委员会职责，积极 发挥审计监督职能。现就2023年度履职情况汇报如下： 2、指导公司内部审计工作 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，分别由独立董事陈希琴女士、独立 董事余伟平先生及非独立董事汤啸先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独 立董事陈希琴女士担任。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员出席了会议，并发表审议意见。 会议召开和审议情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年1月10日 | 第三届董事会审计委员 | 审议并通过《2022年度财务报表》《关于确定 | | ...