祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

浙江天台祥和实业股份有限公司 浙江天台祥和实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江天台祥和实业股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议议程 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 19 日 一、与会人员签到； 1 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年年度报告及其摘要》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案》； 6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于申请银行综合授信额度的议案》； 9、《关于 2024 年度对外担保计划的议案》； 10、《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》； 11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 听取《2023 年度独立董事述职报告》； 六、股东发言及提问； 七、对议案进行表决； 八、统计表决结 ...