祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-030 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员， 会议由董事长汤友钱先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江天 台祥和实业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司董事会对照上市公司向不 特定对象发行可转 ...