祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司于 2024 年 9 月 10 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事，经 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应参加表决董事 9 名，实际 参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法、有效。本次会议由全体董事 共同推举的董事汤啸先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-050 浙江天台祥和实业股份有限公司 一、《关于选举公司董事长及变更公司法定代表人的议案》 全体董事一致同意选举汤啸先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止 ...