思维列控:关于董事会、监事会换届选举的公告

河南思维自动化设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）第四届 董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公 司启动董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名，任期三年。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候 选人的任职资格进行审查，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗光先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名孙景斌先生、杜海波先生、王艳华女 士为公司第五届董事会独立 ...