思维列控:思维列控董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023年12月 1 河南思维自动化设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第 ...