淳中科技:北京淳中科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年8月）

北京淳中科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受侵害，根据我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》）和《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展、不得损 害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发 ...