锦泓集团:锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 根据证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》，财政部、国资 委、证监会三部门联合颁布的《国有企业、上市公 ...