锦泓集团:锦泓时装集团股份有限公司独立董事工作制度

独立董事工作制度 锦泓时装集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 锦泓时装集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独立董 事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下称"《自律监管指引第 1 号》"）及公司章程等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事。公司根据需要设 独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事应过半数，并担任召集人。 第四 ...