锦泓集团:锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站 ...