锦泓集团:锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦 泓时装集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-032 ...