司太立:司太立第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-078 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯 的方式进行表决。 （二）公司已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生、沈 伟艺、徐钢、胡吉明、毛美英，章晓科以通讯方式参加。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《司太立 ...