司太立:司太立关于第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-009 浙江司太立制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 3 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （二）公司已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生、沈 伟艺、徐钢、胡吉明、毛美英，章晓科以通讯方式参加。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司董事会同意将股 ...