司太立:司太立第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-035 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （二）公司已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生先生、 沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士以通讯方式参加。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于公 司修 改后 的 < 公司章 程> ...