神马电力:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-096 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 16 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十五次会议在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件方式送达所有参会人员。本次 会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长马斌先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《江苏神马电力股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，同意公司将"变 电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目""配网复合横担数字化工厂建设项目"部 分募集资金共计 ...