嘉诚国际:第五届董事会第六次会议决议公告

具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》（2023-036） | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-035 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持，公司监事 和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公 ...